Приватне акціонерне товариство "Пластмодерн"
(ідентифікаційний код 31985955, адреса: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 1)повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних Загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2021р., початок о 16 год. за адресою: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників зборів 16 квітня 2021р. з 15.20 до 15.50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 13 квітня 2021р. станом на 24.00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Пластмодерн", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Визначити склад лічильної комісії Товариства – одна особа, строк дії повноважень - до переобрання на наступних Загальних зборах акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Визнати роботу Правління задовільною.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
5. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Пластмодерн", річного звіту ПрАТ "Пластмодерн"», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2020р.
Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2020р.
Проект рішення:
Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.
7. Затвердження правочину, укладеного Товариством із АТ «ОТП БАНК».
Проект рішення:
Затвердити укладення Товариством правочину із АТ «ОТП БАНК», а саме: Договору про зміну №9 до Договору поруки № SR 14-253/28-2 від 19.06.2014 р., укладений Головою правління Товариства із АТ «ОТП БАНК», щодо пролонгації строку дії Основного зобов’язання - договору про надання банківських послуг № CR 14-113/28-2, та відповідного продовження строку дії Договору поруки № SR 14-253/28-2 від 19.06.2014 р., терміном на один рік.
8. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, які укладатимуться у 2021 році.
Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Правлінням значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, що укладатимуться Товариством із:
1) АТ «Кредобанк» в процесі господарської діяльності, а саме – Договорів про надання банківських послуг, Договорів застави (іпотеки), поруки, в тому числі – будь-яких змін та доповнень до вказаних договорів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше як 4 000 000,00 (грн.)
2) АТ «ОТП Банк» в процесі господарської діяльності, а саме – щодо Договорів про надання банківських послуг, Договорів застави (іпотеки), поруки, в тому числі – будь-яких змін та доповнень до вказаних договорів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше як 10 000 000,00 (грн.)
При цьому, проект кожного такого правочину підлягає затвердженню рішенням Наглядової ради Товариства.
З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту: www.plastmodern.соm.ua
Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, офіс 2, починаючи з 12 квітня по 15 квітня 2021р. в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 16.00 до 17.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стецько М.В. Довідки за телефоном (044) 451-25-66.
Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1.
Приватне акціонерне товариство "Пластмодерн"
(ідентифікаційний код 31985955, адреса: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова,1) повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних Загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2020р., початок в 11 год.00 хв. за адресою: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників зборів 16 квітня 2020р. з 10.30 до 10.55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 13 квітня 2020р. станом на 24.00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Пластмодерн", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Визначити склад лічильної комісії Товариства – одна особа (Стецько М.В.), строк дії повноважень - до переобрання на наступних Загальних зборах акціонерів:
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Пластмодерн" за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
5. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Пластмодерн", річного звіту ПрАТ "Пластмодерн"», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019р.
Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2019р.
Проект рішення:
Нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.
7. Затвердження правочину, укладеного Товариством із АТ «ОТП БАНК».
Проект рішення:
Затвердити правочин Договір про зміну №7 до Договору поруки № SR 14-253/28-2 від 19.06.2014 р., укладеного Головою правління Товариства із АТ «ОТП БАНК», в т.ч.- щодо пролонгації строку дії Основного зобов’язання - договору про надання банківських послуг № CR 14-113/28-2, та відповідного продовження строку дії Договору поруки № SR 14-253/28-2 від 19.06.2014 р., терміном на один рік.
8. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, які укладатимуться у 2020 році.
Проект рішення:
Затвердити договори та значні правочини, що укладатимуться Товариством із ПАТ «Кредобанк» та/або АТ «ОТП Банк» в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2020 року. Надати Голові Правління товариства право підписання таких договорів (правочинів) від імені Товариства.
З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту товариства: www.plastmodern.pat.ua
Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, офіс 2, починаючи з 10 квітня по 15 квітня 2020р. в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 16.00 до 17.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стецько М.В. Довідки за телефоном (044) 451-25-66.
Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Пластмодерн»
2.Код за ЄДРПОУ 31985955
3.Місцезнаходження 08298 м.Ірпінь, смт. Коцюбинське вул.Пономарьова,1
4.Засоби зв’язку (044) 498-15-36
5.Електронна поштова адреса info@plastmodern.pat.ua
6.Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами ПрАТ "Пластмодерн" від 23.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу від 23.04.2019р. Посадова особа Говтвян Михайло Кузьмич, який займав посаду Голови Наглядової ради, звільнений. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5%. Підстава для звільнення: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 23.12.2013р. до 23.04.2019р.
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами ПрАТ "Пластмодерн" від 23.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу від 23.04.2019 р. Посадова особа Жуков Володимир Михайлович (д/н), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Підстава для звільнення: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 23.04.2013 р. до 23.04.2019 р.
Призначено
Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПрАТ "Пластмодерн" від 23.04.2019 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу від 23.04.2019 р. Посадова особа Сенатос Ганна Володимирівна (д/н), призначена на посаду члена Наглядової ради. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5 %. Підстава для призначення: у зв'язку з обранням акціонерами нового складу Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки, згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора ТОВ НВФ «Пластмодерн».
Призначено
Рішення про призначення прийняли загальні збори ПрАТ "Пластмодерн" від 23.04.2019 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол від 23.04.2019 р. Посадова особа Говтвян Михайло Кузьмич, призначений на посаду Член Наглядової ради. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5%. Підстава для призначення: у зв'язку з обранням акціонерами нового складу Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор ТОВ НВФ «Пластмодерн».
- Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління Стецько Микола Васильович
25 квітня 2019 року
Приватне акціонерне товариство "Пластмодерн"
(ідентифікаційний код 31985955, адреса: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 1)повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2019 р., початок о 11 год. за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників зборів 23 квітня 2019р. з 10.30 до 10.55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 квітня 2019р. станом на 24.00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Пластмодерн", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
- Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради ПрАТ "Пластмодерн" за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Пластмодерн", річного звіту ПрАТ "Пластмодерн"», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.
- Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2018р.
- Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Пластмодерн».
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Обрання членів Наглядової ради.
- Затвердження правочину, що був укладений Головою правління Товариства 01.08.2018 року із ТОВ «НВФ «Пластмодерн».
- Затвердження правочину, що був укладений Головою правління Товариства 27 лютого 2019 року з АТ «ОТП БАНК».
- Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, які укладатимуться у 2019 році.
Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, офіс 2, починаючи з 10 квітня по 22 квітня 2019р. в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 16.00 до 17.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стецько М.В. Довідки за телефоном (044) 451-25-66.
Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1